CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Підтримка Друкувати Додати до улюбленного

Коли про ваші рахунки банк повідомить куди слід: базові аспекти фінансового моніторингу транзакцій юр осіб

03.04.2013

Prosto неоднозначными, на первый взгляд, кажутся критерии банковских операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Детально о законодательных и прикладных аспектах финансового мониторинга, а также о том, какие госорганы и в каких случаях могут требовать раскрытия информации о банковском счете, то есть разглашения банковской тайны - узнавал Prostobiz.ua…

Сразу возникает вопрос: какие действия предпримет банк в отношении клиента, который осуществляет несколько транзакций на суммы, скажем, 148 тысяч гривен за каждую транзакцию? Ответ прост и неумолим: "В случае "дробления" клиентом суммы операции с целью избегания операции финансового мониторинга - информация о такой операции должна передаваться в Государственную службу финансового мониторинга Украины", - расставил точки над i Алексей Бережной, начальник департамента наблюдения за нормативно-правовой ответственностью и финансового мониторинга Укрсоцбанк, UniCredit Bank™…

В целом, оценка риска операции идентифицируется относительно множества критериев, таких как "тип клиента, географическое расположение страны регистрации клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, и вид товаров и услуг", - объяснил Алексей Бережной…

"Банк имеет право отказаться проводить финансовую операцию, в случае, если она имеет признаки таковой, которая подлежит финансовому мониторингу. В таком случае, учреждение обязано передать информацию Государственной службе финансового мониторинга Украины на протяжении одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа", - прокомментировал профильный сотрудник Укрсоцбанка…

Джерело: Prostopravo.com.ua
Дата: 03.04.2013

Телефон: 0 800 3000 90
Назад





Інтернет-банкінг
Фізичним особам
Юридичним особам
Відділення та банкомати
Контакти
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
332 0 800 3000 90
Підтримка

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у мережах України безкоштовні.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Номер для дзвінків з мобільного в межах України для абонентів Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарифікація згідно з тарифним планом абонента.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Для міжнародних дзвінків та дзвінків у межах України.

Послуга Сallback для дзвінків з мобільного.

Курси застосовуються на дату фактичного списання коштів з рахунку та є наближеними до курсу банку при блокуванні необхідної суми на момент здійснення операції.
Спочатку вказана валюта карткового рахунку, далі - валюта розрахунку з платіжною системою.
Оцінка якості обслуговування

Зворотній зв'язок

Виникли запитання, пропозиції, зауваження?

Ми цінуємо співпрацю з Вами. Для того щоб поділитись своїми пропозиціями, зауваженнями, поставити запитання, будь ласка, заповніть форму зворотнього зв’язку, подану нижче або зателефонуйте до Контакт-центру АТ "Укрсоцбанк" за номером 0 800 5000 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).









Я хочу отримувати інформацію про нові послуги Банку, акції та розіграші.

Поля є обов'язковими до заповнення