Законодавче регулювання
Здійснення грошових переказів в Україні проводиться на основі Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а також Постанови Правління Національного банку України №496 від 29 грудня 2007 року «Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
Перекази в межах України Відправлення й одержання переказів, для резидентів і нерезидентів:
| Валюта переказу | Максимальна сума переказу | Комісія | Відкриття рахунку |
|---|
| національна | без обмежень | сплачується в гривнях | не потрібно |
| іноземна | без обмежень | сплачується в гривнях | потрібно |
Міжнародні перекази
Перекази іноземної валюти за межі України здійснюються при наявності документів, які підтверджують джерело походження іноземної валюти.
| Для резидентів | Для нерезидентів |
|---|
| Платіжне доручення або заява на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу |
| Паспорт або документ, що його замінює |
Договори, контракти, рахунок-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці
| Документи, що підтверджують джерела походження готівки
|
Відправлення іноземної валюти резидентами:
file
sending_residents.doc (59,5 КБ)
Одержання іноземної валюти резидентами:
| Максимальна сума переказу | Відкриття рахунку |
|---|
| сума, що не перевищує в еквіваленті 50 000 грн. в один операційний (робочий) день | не потрібно |
| сума, що перевищує в еквіваленті 50 000 грн. в один операційний (робочий) день | потрібно |
Відправлення іноземної валюти нерезидентами:
| Максимальна сума переказу за кордон | Відкриття рахунку | Підтвердні документи |
|---|
| сума, що не перевищує в еквіваленті 15 000 грн. в один операційний (робочий) день | не потрібно | потрібно |
| сума, що перевищує в еквіваленті 15 000 грн. в один операційний день (без обмеження суми) | потрібно | потрібно |
Одержання іноземної валюти нерезидентами:
| Максимальна сума переказу | Відкриття рахунку |
|---|
| сума, що не перевищує в еквіваленті 50 000 грн. в один операційний (робочий) день | не потрібно |
| сума, що перевищує в еквіваленті 50 000 грн. в один операційний (робочий) день | потрібно |
